Στη διάπραξη ποινικών αδικημάτων εμπλέκεται, σύμφωνα με πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος,ο Παναγιώτης Δημητράς, επικεφαλής διαφόρων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, που έχει χαρακτηριστεί και ...